Ana Morales

Mgtr. Ana Virginia Morales, FIBA AMLCA, Socia Fundadora.

Abogada panameña, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y máster en Derecho Bancario, egresada de la Universidad Santa María La Antigua de Panamá.  Cuenta con certificaciones en finanzas y en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (AML Certified Associate) otorgadas por el Florida International Bankers Association (FIBA).

Tiene más de 20 años de experiencia profesional como abogada en las áreas de derecho corporativo, civil, comercial, migratorio y de propiedad intelectual.  Ha ocupado cargos de abogada corporativa en prestigiosas firmas, y como persona de enlace/oficial de cumplimiento en firmas de abogados y del sector financiero. 

Cuenta con experiencia internacional, al ocupar cargos como Gerente País y persona de enlace de cumplimiento de una prestigiosa firma panameña de abogados, con presencia en las Islas Vírgenes Británicas, aprobada por los organismos reguladores de la actividad financiera, tanto por la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVI FSC) y la Autoridad Fiscal Internacional (ITA).

Ha participado como expositora en conferencias internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y Financiamiento del terrorismo.  A su vez, ha asistido a eventos y capacitaciones organizadas por la Superintendencia de Bancos (SBP), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF).  Participó como delegada por el Sector Fiduciario, durante la Cuarta Ronda de Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), llevada a cabo en abril de 2017.

La licenciada Morales tiene un portafolio de clientes variado, tanto individuales como profesionales, nacionales y extranjeros, de distintos sectores de la economía y de diversos tamaños (empresas grandes y micro, pequeña y mediana empresa), que buscan asesoría de un profesional para constituir y operar sus negocios.   Se enfoca en brindar asesoría personalizada y eficiente, atendiendo las particularidades del servicio solicitado, así como las necesidades y expectativas de su clientela.   

Membresías:

1. Colegio Nacional de Abogados (CNA).
2. World Compliance Association (WCA).
3. Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
4. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).
5. Association of European Lawyers (AEA).

Idiomas: 

1. Español (nativo).
2.  Inglés fluido escrito y hablado.